egr.gov.by
ЕГР юрлиц и ИП
Любая организация
Что смотреть: УНП, статус (действует/ликвидируется), адрес, руководитель, учредители
Базовая проверка перед любой сделкой. Бесплатно.
НБ РБ
Реестр банков
Банк
Что смотреть: Лицензия на банковскую деятельность, разрешённые операции
Нет в реестре НБ — это не банк.
НБ РБ
Реестр МФО
Микрофинансовая организация
Что смотреть: Включение в реестр МФО, УНП, статус
Онлайн-займы легальны только у включённых в реестр.
НБ РБ
Реестр ломбардов
Ломбард
Что смотреть: Лицензия на деятельность ломбарда
Только лицензированные НБ РБ. Каталог — в разделе «Ломбарды».
Минфин
Страховые организации
Страховая компания
Что смотреть: Лицензия на страховую деятельность
Минфин публикует список действующих страховщиков.
Минфин
Лизинговые компании
Лизинг
Что смотреть: Лицензия на финансовую деятельность (лизинг)
Смотрите список лицензий Минфина.
ПВТ
Криптоплатформы
Обменник / токены
Что смотреть: Резидентство ПВТ (Декрет №8), разрешение на работу с токенами
Finstore, FainEX — зарегистрированные операторы.
Минфин
Профучастники рынка ЦБ
Брокер / биржа
Что смотреть: Лицензия профучастника рынка ценных бумаг
Для брокеров и депозитариев.
Красные флаги
Если видите хотя бы один — не переводите деньги
▲ «Гарантированная доходность» выше ставок по вкладам — так не бывает
▲ Просят перевести на карту физлица или на счёт в другом банке
▲ Давление: «акция только сегодня», «осталось 3 места»
▲ Нет УНП в договоре, или в ЕГР статус «ликвидируется»
▲ Обещают вернуть потерянные деньги «за посредничество»
Пострадали? Заявление в Департамент финансового расследования (dfr.gov.by) или милицию.